想挣点钱补贴家用 一不小心成了诈骗分子的“帮凶”

办案检察官出庭指控犯罪

查获的物证

本以为亲戚一同作案便会天衣无缝,岂知法网恢恢疏而不漏。在一次套现过程中,他们被逮了个正着。2021年5月6日,经山东省无棣县检察院提起公诉,法院以诈骗罪分别判处文杰、李海、吴真、武东、大壮有期徒刑十二年至六年不等的刑罚,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处张元、陈林有期徒刑四年和有期徒刑三年六个月,各并处10万元至2万元不等的罚金。一审判决后,文杰、李海、吴真、武东、大壮不服提出上诉。近日,滨州市中级法院作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

微信群里发现“商机”

文杰初中毕业后不想读书,父母看他念书勉强,也没再催他继续读下去,同意他去外面闯荡闯荡。步入社会后,文杰发现没有学历找不到好工作,他在工地搬过砖,在餐馆做过临时工,辛苦干完一天,他喜欢去网吧打游戏来放松自己,在网络世界里,没人在乎他是什么学历、干的什么工作、能挣多少钱。偶然的一次机会,文杰接触到了赌博,从此便沉溺在赌博的世界里不能自拔。

网络赌博有输有赢,文杰的小日子也随着输赢变化起伏:赢钱了,就吃顿好的挥霍掉;输钱了,就找别人借钱。时间一长,文杰发现了不少“同道中人”,其中一位就是他的初中同学李新(另案处理)。和文杰的小打小闹不同,李新的线下赌博玩得“风生水起”。因为二人是初中同学,文杰和李新的关系格外“要好”,每隔几个月便要小聚一次。

文杰也因此认识了更多的“同道中人”,他们和文杰互加好友后,把文杰拉进各种微信群。闲下来看微信群聊天信息时,文杰发现群中有不少人有套现需求。

文杰在群里了解到,帮人套现能拿到套现金额13%左右的手续费。他觉得这是个赚钱的好机会,如果把对方要套现的钱充到赌博网站里,赌一把后再提现出来,这样不仅神不知鬼不觉,自己还能赚点钱,唯一的问题就是那些要套现的人资金量太大,而且要现金,自己根本没那么多钱,思来想去,觉得李新是最好的合作人选。于是,他找到李新,二人一拍即合,等待时机付诸实施。

他请哥嫂帮忙

2019年5月,文杰发现某个群里有人找可以帮忙套现的人,他觉得机会来了。他加了对方为好友,对方表示手续费是16%,但指定要在河南某地交易,让文杰一方带现金,并且要带20万元现金做保证金。

文杰找到李新,两人觉得这个事情可以做,便开始着手准备。因对方要求文杰必须提供工行、农行、建行的银行卡,且不能是他们自己的银行卡,必须保证转到这些银行卡里的钱能转出去或者提现,而且这些卡用一次就不能再用,为此,文杰和李新分头行动,在QQ群里找卖卡的人。

没过多久,有一个叫张元的人和文杰联系,说自己和同学陈林可以提供6套银行卡,价格是每套2000元,表示可以先提供银行卡,套现成功了再收卖卡费用。

当时,文杰正和小舅子武东在安徽某地了解套现的具体细节,就让张元和陈林把银行卡拿到安徽。三人见面后,通过聊天文杰发现,张元和陈林并不是真的卖卡,而是想通过卖卡黑钱,于是文杰给了他们每人300元的路费,没有用他们提供的银行卡。

过了几天,文杰和武东回到老家,联系张元让他们再送6套银行卡。这次,为了保证买到的银行卡能够顺利套现,李新派人监视张元和陈林。

一切准备妥当后,李新让哥哥李海和嫂子吴真到河南和对方对接。文杰和李新商定,只要开始套现,每天给武东、李海、吴真开500元的工资,套现成功,每天再多给1000元。

对方非常谨慎,要求每次只能一个人和他们接头,经商量,由李海负责和对方的人接头。李海开车接上接头的男子,并按对方的要求开车到处转,其间按指示把文杰准备好的银行卡有关信息提供给对方。

待对方打完钱,武东就把这些钱转到赌博网站,等文杰赌上几把后,再把钱提现到李新提供的银行卡里。扣掉手续费,文杰让李海把相应数额的现金给付对方,如果钱不够,就让吴真取钱给李海送过去。

由于参与套现要求太多,时间成本太高,再加上有工作,李海干了一个月就退出了。吴真熟悉了整个套现流程后,决定代替李海继续去和对方接头。

“干电信诈骗的都是亲戚”

对方的接头人员大壮看吴真是个女人,且两人在一个车里待了两天,就慢慢解除了防备。他跟吴真说,自己是干电信网络诈骗的,他们村里做这事的人都发了财,买了房、买了车,干电信网络诈骗的都是亲戚。

吴真听着不由得害怕,原想着自己能多赚点钱补贴家用,没想到竟和诈骗分子待了两天。她想跟大壮分开,又害怕大壮有所察觉,不敢明目张胆逃跑。左思右想,她借口车里太脏,要求大壮跟她去洗车。没想到,车还没洗完,他们就被便衣警察抓了个正着。

据文杰、李海、吴真、武东等人交代,短短两个月,他们共参与套现155万余元,成功套现145万余元。李海中途退出,一个月内套现117万余元。张元和陈林在明知文杰等人实施违法行为的情况下,仍向文杰等人提供资金账户,涉案金额分别为41万余元和21万余元。

(文中涉案人员均为化名)

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